Pozvánka na valnou hromadu

společnosti SPECIÁL INVEST a. s. v likvidaci

Vážený akcionáři,

likvidátor společnosti SPECIÁL INVEST a.s. v likvidaci, IČ: 446 85 050, se sídlem Praha 1, Karmelitská 18, PSČ 118 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1111, svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

dne 15.11.2022 ve 13 hodin v notářské kanceláři JUDr. Jany Zangiové, notářky

na adrese Písecká 9, 130 00 Praha 3

Pořad jednání valné hromady:

• schválení změny stanov společnosti SPECIÁL INVEST a.s. v likvidaci
• projednání odstoupení Martina Koubíka z funkce likvidátora společnsti
• jmenování Mgr. Luďka Šatalíka, bytem Dětská 192, 100 00 Praha 10, likvidátorem společnosti

Návrhy usnesení:

1. Schvaluje se tato změna stanov společnosti SPECIÁL INVEST  a.s. v likvidaci:

„§ 15 odstavec 4. a 5. a § 34 odst. 1 stanov společnosti se tímto ruší.“

Odůvodnění: Z důvodu hospodárnosti se navrhuje zrušení povinnosti uveřejnění pozvánky na valnou hromadu společnosti v jednom celostátně distribuovaném deníku, kterým jsou Hospodářské noviny, a uveřejňování oznámení v Obchodním věstníku.

1. Schvaluje se tato změna stanov společnosti SPECIÁL INVEST a.s. v likvidaci:

„§ 34 odst. 2 stanov společnosti zní nově takto: Oznámení a vyhlášky společnosti určené veřejnosti a neurčenému počtu adresátů se oznamují uveřejněním na internetových stránkách společnosti.“

Odůvodnění: Změna je navrhována z důvodu zlepšení informovanosti adresátů.

1. Valná hromada společnosti projednává odstoupení Martina Koubíka z funkce likvidátora společnosti.
2. Valná hromada společnosti jmenuje Mgr. Luďka Šatalíka likvidátorem společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady. Na valné hromadě jsou oprávněni hlasovat akcionáři zapsaní ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů, příp. akcionáři, kteří prokáží, že jsou ke dni konání valné hromady vlastníci akcií společnosti.

Návrh změn stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti po předchozím telefonickém objednání na tel. 602 663 539. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Praze dne 27.09.2022

Martin Koubík

likvidátor společnosti SPECIÁL INVEST a.s. v likvidaci

 S.I. pozvánka na VH HN 27092022 (PDF) Stanovy – návrh po změně (PDF)

Vážený akcionáři,

likvidátor společnosti SPECIÁL INVEST a.s. v likvidaci, IČ: 446 85 050, se sídlem Praha 1, Karmelitská 18, PSČ 118 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1111, svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

dne 28.07.2022 ve 14 hodin v notářské kanceláři JUDr. Jany Zangiové, notářky

na adrese Písecká 9, 130 00 Praha 3

Pořad jednání valné hromady:

• schválení změny stanov společnosti SPECIÁL INVEST a.s. v likvidaci
• projednání odstoupení Martina Koubíka z funkce likvidátora společnsti
• jmenování Mgr. Luďka Šatalíka, bytem Dětská 192, 100 00 Praha 10, likvidátorem společnosti

Návrhy usnesení:

1. Schvaluje se tato změna stanov společnosti SPECIÁL INVEST  a.s. v likvidaci:

„§ 15 odstavec 4. a 5. a § 34 odst. 1 stanov společnosti se tímto ruší.“

Odůvodnění: Z důvodu hospodárnosti se navrhuje zrušení povinnosti uveřejnění pozvánky na valnou hromadu společnosti v jednom celostátně distribuovaném deníku, kterým jsou Hospodářské noviny, a uveřejňování oznámení v Obchodním věstníku.

1. Schvaluje se tato změna stanov společnosti SPECIÁL INVEST a.s. v likvidaci:

„§ 34 odst. 2 stanov společnosti zní nově takto: Oznámení a vyhlášky společnosti určené veřejnosti a neurčenému počtu adresátů se oznamují uveřejněním na internetových stránkách společnosti.“

Odůvodnění: Změna je navrhována z důvodu zlepšení informovanosti adresátů.

1. Valná hromada společnosti projednává odstoupení Martina Koubíka z funkce likvidátora společnosti.
2. Valná hromada společnosti jmenuje Mgr. Luďka Šatalíka likvidátorem společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady. Na valné hromadě jsou oprávněni hlasovat akcionáři zapsaní ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů, příp. akcionáři, kteří prokáží, že jsou ke dni konání valné hromady vlastníci akcií společnosti.

Návrh změn stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Praze dne 13.06.2022

Martin Koubík

likvidátor společnosti SPECIÁL INVEST a.s. v likvidaci

Stanovy 13062022 návrh po změně

Společnost Speciál Invest, a.s. v likvidaci, IČ: 44685050, se sídlem 118 00 Praha 1, Karmelitská 18, vyzývá akcionáře k předložení akcií k vyznačení nezbytných údajů a sdělení údajů nezbytných pro zápis do seznamu akcionářů, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění této výzvy. V případě prodlení se splněním této povinnosti není akcionář po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení, a pokud společnost v době tohoto prodlení rozhodne o rozdělení zisku, nevznikne mu právo na dividendu. Vyznačení bude probíhat v Advokátní kanceláři JUDr. Petra Macáka, Kolínská 13, Praha 3 po předchozí domluvě na adrese sekretariat@akmacak.cz nebo tel 271752469.

Výpis z OR